Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.05.2023 14:32:15) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3HXsoRKl30WG4tji3V7YPw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В соответствии с технической ошибкой:
В пункте 2.5 сообщения исключено указание на то, что акция является именной бездокументарной ценной бумагой.
В пункт 2.6 сообщения добавлены Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), Международный код классификации финансовых инструментов (CFI).
2. Существенные факты, касающиеся событий эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:
В голосовании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ» по вопросам повестки дня:
Результат голосования по вопросам 5,6,7 повестки дня «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По вопросу № 5 повестки: «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 13 753 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующим размере:
по привилегированным акциям типа А – 30 рублей 74 копеек на 1 акцию;
по обыкновенным акциям дивиденды – 29 рублей 48 копеек на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2023.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу № 6 повестки: «О предложениях годовому общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.».
Принято решение: Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» и Положения о Совете директоров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.
По вопросу № 7 повестки: «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «КЭМЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества по инициативе Совета директоров».
Принято решение: В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров: Степанова Дмитрия Робертовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2023 г., протокол № 21.
2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные;
2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-12352-Е, 11.08.1994. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWN06, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR, присвоены 30.01.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Ташкин
3.2. Дата 29.08.2023г.